2019 معركة كسب غير مشروعة: 52 حالة من حالات الكسب غير المشروع ، إفصاحات مالية 2 مليون

القاهرة – 9 يناير 2019: لم يقدم المزيد من المسؤولين الحكوميين والموظفين بعد إفصاحاتهم المالية ، حيث تتوقع هيئة الأرباح غير المشروعة (IGA) أن يتجاوز هذا العدد عام 2018 وأن يصل إلى 2 مليون إفصاح.

يحق لـ IGA جمع إقرارات من الرئيس والوزراء والحكام والبرلمانيين وجميع موظفي الدولة الذين يقدمون تفاصيل عن ثرواتهم وعائلاتهم. أنشئت في عام 1975 ، و IGA هي مجموعة فرعية من وزارة العدل التي تحقق في الإفصاحات التي تم جمعها عن أي معلومات مفقودة أو زيادات غير المبررة في الثروة.

في حال فشل موظفي الدولة في إثبات مصدر المكاسب المعنية ، فسوف يخضعون للمقاضاة على تهم الفساد ، وحظر السفر وتجميد الأصول. بخلاف العاملين في القطاع العام ، لا يطلب من المواطنين العاديين تقديم إفصاحاتهم المالية.

في عام 2018 ، أعلن مجلس الوزراء و IGA جمع ما مجموعه 1630،000 من تصريحات الأصول التي كانت مستحقة. ثم تم فحص البيانات التي تم جمعها من قبل اللجان الفنية ، بما في ذلك 700 قاضي ، الذين نظروا أيضا في القضايا المرفوعة ضد موظفي الدولة وكذلك طلبات المصالحة.

سعاد الخولي
نائب محافظ الاسكندرية سعاد الخولي – ملف صور

في انتظار التدقيق IGA هي دعاوى قضائية 52 التي يتم تقديمها ضد مسؤولين سابقين ورجال الأعمال يتهمونهم بتضخم الثروة والتأثير في التجنيد. تم إحالة بعض هذه الحالات من قبل هيئة الرقابة الإدارية التابعة للحكومة (ACA) ؛ مثل قضية سعاد الخولي ، نائب محافظ الإسكندرية السابق ، المتهم بتلقي الرشاوى. فشلت خولي في إثبات مصدر الزيادة المفاجئة في ثروتها بما في ذلك العقارات والأراضي والحسابات البنكية والأموال النقدية التي قيمتها ل. 30 مليونا. ويجري التحقيق في ثروتها مقارنة بدخلها السنوي ، وتغطي الفترة منذ توليها العمل العام وحتى احتجازها في شباط / فبراير 2018.

وقد تم تقديم حوالي 23 حالة من قبل أفراد أو محامين ضد قادة الإخوان المسلمين ، بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي. وتتهم الحالات ، التي يتم مراجعتها من قبل الخبراء ، قادة الإخوان المسلمين بالحصول على الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني وتلقي تبرعات غير مصرح بها لحزب الجناح السياسي "الحرية والعدالة" التابع للجماعة.

ACAAAA
هيئة الرقابة الإدارية المصرية

نظرًا لكونه أحد عروض الحكومة لمكافحة الفساد الإداري ، يتم تقديم الإفصاحات المالية بعد شهرين من تولي العمل وبعد مغادرته ، لمقارنة ثروة الأشخاص عند توليهم لمنصبه وبعد الخروج.

يُطلب من موظفي الدولة تقديم كشف مالي دوري بعد مرور خمس سنوات. يعلن ضباط الجيش أيضا أصولهم كل فترة زمنية معينة ، وقبل التقاعد أو ترك المنصب. وعلاوة على ذلك ، يتعين على الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء نشر إفصاحاتهم المالية في الجريدة الرسمية لمصر ، وفقًا للمادة 166 من دستور 2014.

صفقات تسوية جديدة

يُعتقد أن التعديلات التي أُدخلت على قانون تنظيم IGA في 2015 قد أفادت العديد من المسؤولين في عهد مبارك ، الذين تمكنوا من التخلي عن تهمهم بعد طلب صفقات تسوية ودفع الغرامة المتفق عليها.

تلقت شركة IGA طلبات تسوية جديدة بقيمة L.E. 9 ملايين في يوليو 2018. تقوم لجنة تابعة للسلطة باستعراض الطلبات ، وترفض تلك التي تفتقر إلى الجدية ولا تفي بالمتطلبات القانونية.

منذ اندلاع انتفاضة عام 2011 ، كانت الحكومة تقاتل من أجل استرداد الأموال العامة التي اختلسها مسؤولون سابقون في النظام المخلوع ، بعد أن فر بعضهم من البلاد وسط أعمال الشغب ولم يعودوا أبداً.

مبارك
الرئيس السابق محمد حسني مبارك يدخل المحكمة الجنائية للإدلاء بشهادته في قضية "اقتحام الحدود" في 26 ديسمبر 2018. مصر اليوم / حسين طلال

وأعربت الحكومة عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق تسوية مع المسؤولين السابقين ، وأدخلت تعديلات جديدة تسمح بالتسوية مع المتهمين بارتكاب جرائم جنائية وجنديات يعاقب عليها القانون بعد دفع الغرامة. التعديلات ، على الرغم من رؤيتها كوضع مربح للجانبين ، قد تلقت ردود فعل متباينة ، حيث انتقد العديد من أن المتهمين سيتم ببساطة تبرئة مقابل تبادل الأموال المهربة.

"سيعطي القانون IGB [IGA] سلطة مطلقة جديدة لتسوية مع المدعى عليهم إذا عادوا الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة باهتمام. هذا غير منتظم للغاية. وقال نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين في إحدى مقالاته في صحيفة الشروق في ديسمبر 2015 إن التسوية في القضايا الجنائية ليست حقا مطلقا ويجب أن تعكس المصلحة العامة.

وأكد بهاء الدين ، الذي كان الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية المصرية ، أن التسوية يجب أن تتضمن غرامة رادعة أو إضافية تتجاوز الفائدة المدفوعة على الثروة المكتسبة بطريقة غير مشروعة.

أدت تسوية عام 2017 مع رجل الأعمال حسين محمد سالم ، الذي فر من البلاد عام 2011 إلى إسبانيا وعاد إلى وطنه في عام 2017 ، إلى إثارة الجدل بعد تبرئته مقابل 75 بالمائة من ممتلكاته.

وكان سالم قد اتهم بالربح وتصدير الغاز لاسرائيل بأسعار مخفضة. الغرامة ، تستحق أكثر من L.E. 5.8 مليار ، خفض الاتهامات بعد أن فشلت الحكومة في ضمان تسليمه لقضاء عقوبة السجن لمدة 15 عاما.

سالم
رجل أعمال في عهد مبارك حسين سالم – ملف صور

تم إسقاط آخر دعوى فساد بحق رجل الأعمال المصري أحمد عز حسب قانون المصالحة في أبريل 2018 ؛ عرض العودة في L.E. 669 مليون دولار (37 مليون دولار) مقابل إسقاط قضية تبديد الأموال العامة ، وإزالة اسمه من قائمة حظر السفر.

في يونيو 2017 ، عاد وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد إلى مصر من إيطاليا بعد التوفيق مع الحكومة. كما تمت إزالة تجميد أصوله ومنع السفر بعد أن وافق على دفع ما يقرب من L.E. 500 مليون (28 مليون دولار) إلى الحكومة.

قضية الفساد والفساد ، التي يتهم فيها أكثر من 300 موظف حكومي بسرقة وخلط القمح المستورد محلياً ، هي واحدة من الحالات الحالية التي تنتظر اتخاذ قرار بشأن طلبات التسوية. سيساعد تقرير من اللجنة الفنية في IGA في تقرير ما إذا كان يجب الموافقة على المصالحة مع المدعى عليهم أو رفضها.

وفقا للإحصاءات الرسمية ، تمكنت IGA من استرجاع ما مجموعه L.E. 414 مليون من الأموال العامة المسروقة وكذلك الأراضي القاحلة بقيمة مليارات الجنيهات خلال عام 2018.

الفساد هو واحد من العديد من الأساليب غير القانونية المستخدمة في التدفقات المالية غير المشروعة ، بما في ذلك غسل الأموال ، والمبالغ في الأسعار والتهرب الضريبي ، مما يؤدي إلى إعاقة الإصلاح الاقتصادي.

تعرف مؤسسة Global Financial Integrity (GFI) التي تتخذ من واشنطن مقراً لها بأنها تدفقات مالية غير مشروعة (IFFs) كأموال يتم كسبها أو تحويلها أو استخدامها بطريقة غير مشروعة. ويخفض المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات المالية الموارد المحلية والإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل برامج الحد من الفقر والبنى التحتية في القارة.

ووفقاً للفريق الرفيع المستوى التابع للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ، تشير التقديرات إلى أن أفريقيا ككل تخسر أكثر من 50 مليار دولار من التدفقات المالية غير المشروعة كل عام.

اترك رد